Culture De Port - Au - Prince (601 599): Adaptation Du Programme Public D 'Émission D' Obligations Convertibles Et Révision Préliminaire

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Avis de révision

Le Conseil d 'administration de la société et tous les membres du Conseil d' administration de la société veillent à ce qu 'il n' y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d 'importantes informations sur le contenu de cette circulaire.

Les omissions et la responsabilité individuelle et solidaire de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de leur contenu.

Jiangsu Lukang Culture Co., Ltd (ci - après "société" ou "la compagnie") Le 26 avril 2019 la convocation de la quatrième session du Conseil d'administration de la vingtième réunion du Conseil des autorités de surveillance et la quatrième session de la quatorzième réunion, a examiné et approuvé "sur l'offre publique de la société d'obligations convertibles proposition de programme proposition, proposition ci - dessus sur la première fois 2019 temporaire examiné par l'Assemblée générale.

En fonction de l'environnement de marché, de la politique de change, par prudence, la société a proposé l'offre publique de ne jamais l'échelle d'une émission d'obligations convertibles dépasse 100 000 millions de yuan renminbi (contenant 100 000 millions de dollars) de réduction de pas plus de 67760 millions de yuan renminbi (contenant 67760 millions), de ne pas appliquer le "projet de rachat des parts de la société", et de réduction supplémentaire correspondant l'ampleur de la liquidité, la délivrance d'autres dispositions convertible Programme d'obligations de sociétés inchangée, comme suit:

Un, l'offre publique de contenu spécifiques des programmes d'ajustement des obligations convertibles

(A) la question de la taille

1, le réglage de l'avant:

En fonction de la situation actuelle concernant les lois et la société, cette fois pour émission d'obligations convertibles de collecte de fonds total n'excédant pas 100 000 millions de yuan renminbi (contenant 100 000 millions de dollars), le montant des fonds spécifiques par les actionnaires à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration de la société Dans le cadre des quotas susmentionnés.

2, après ajustement:

Compte tenu des lois et règlements pertinents et de la situation actuelle des sociétés, le montant total des fonds à mobiliser pour l 'émission d' obligations convertibles ne devrait pas dépasser 677,6 millions de yuan renminbi (dont 677,6 millions de dollars É. - U.

Ii) Objet de la collecte de fonds

Avant l 'ajustement:

Le montant total des fonds collectés dans le cadre de la présente émission ne dépassera pas 100 millions de yuan renminbi (dont 100 millions de dollars) et, après déduction des frais de mise en service, le montant net des fonds collectés sera investi dans les projets suivants:

Unité: millions de dollars

La question de la collecte de fonds en place avant, la société sera en fonction de l'état réel d'un projet de calendrier pour l'autofinancement des investissements, et à être mis en place après le remplacement de la collecte de fonds.

Si la question de la collecte de fonds nets réels de frais de délivrance de ces investissements après moins de la collecte de fonds à des projets, la société sera par des prêts bancaires et fonds propres à résoudre.

2, après ajustement:

Le montant total des fonds de cette question ne dépasse pas 67760 millions de yuan (renminbi contenant de 67760 millions de dollars), après déduction du coût de question, nets de collecte de fonds, envisage d'investir les projets suivants, le montant de l'investissement de fonds ne dépasse pas les projets suivants:

Unité: millions de yuan

La question de la collecte de fonds en place avant, la société sera en fonction de la situation réelle d'un projet de calendrier pour l'autofinancement avant

La collecte de fonds à investir et à être mis en place après le remplacement.

Si la question de la collecte de fonds nets réels de frais de délivrance de ces investissements après moins de la collecte de fonds à des projets, la société sera par des prêts bancaires et fonds propres à résoudre.

Deuxièmement, les procédures de l'exécution de programmes d'ajustement

Le 15 mai 2019, la société de convoquer la première fois 2019 provisoire de l'Assemblée générale, l'examen de la Convention sur l'attention de l'Assemblée générale par les actionnaires totalement autorise le Conseil d'administration de la loi de l'offre publique d'obligations convertibles, les questions de la délivrance, le réglage des questions de programmes, de conversion n'est requise pour s'acquitter de résolution des directeurs de programme, sans de l'Assemblée générale pour examen.

Le 12 juin 2019, la société de la convocation de la quatrième session du Conseil d'administration de la vingt et unième réunion et de la quatrième session du Conseil des autorités de surveillance à la quinzième réunion, a examiné et approuvé la Convention sur le réglage de l'entreprise peut être le programme de conversion d'obligations de sociétés du projet de loi sur l'émission d'obligations convertibles dans le "Programme de l'émission" et "lever les fonds à des fins" concerne le montant de l'investissement et de la collecte de fonds à des fins de réglage.

Dans le même temps, les administrateurs indépendants a publié un avis indépendant d'accord.

Troisièmement, la note de cette question des plans de révision

Le 12 juin 2019, la société de la convocation de la quatrième session du Conseil d'administration de la vingt et unième session et la quatrième session de la quinzième réunion du Conseil des autorités de surveillance, pour cette réunion publique d'émettre des obligations convertibles, des programmes d'ajustement a été examiné et adopté sur l'entreprise publique de l'émission d'obligations convertibles de plans (révisé) de la loi ".

Dans le même temps, l'administrateur indépendant publié un avis indépendant d'accord.

Les principales modifications suivantes:

Jiangsu lugang Culture Co., Ltd.

12 juin 2019