제4 회 이사회 제2 7 차 회의 결의

증권 코드: 601599 주식 의 약칭: 로 항 문화 공고 번호: 2020 - 005

회사 명

제4 회 이사회 제2 7 차 회의 결의 공고

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 존재 하지 않 고 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 는 다 고 보증 한다.

강 소 녹항 문화 주 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제4 회 이사회 제2 7 차 회 의 는 2020 년 3 월 10 일 회사 회의실 에서 개최 된다.회 의 는 이사 9 명 에 참가 하고 실제 이사 9 명 에 참가 해 야 한다. 회 의 는 대표이사 인 전 문 룡 이 주관 하고 회사 의 일부 감사 와 고급 임 원 들 이 회의 에 참석 했다. 이 는 과 의 규정 에 부합 되 고 다음 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

모집 자금 의 기한 이 만 료 되 어 돌려 주 고, 일부 여 윳 돈 을 더 써 서 유동 자금 을 잠시 보충 하 는 방안 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

2020 년 3 월 9 일 까지 회 사 는 지난번 에 유동자금 을 보충 하 는 데 사용 한 모금 자금 이 이미 제때에, 전액 을 모집 자금 전용 계좌 로 돌려 주 었 다.

회사 내부 의 자금 관리 와 관 리 를 강화 하고 자금 의 사용 효율 을 향상 시 키 기 위해 회사 의 유 휴 자금 을 합 리 적 으로 배정 하고 재무 비용 을 낮 춘 다. 중국 증권 감독 위원회 에 따 르 면,,,,,,,, 등.정) 등 관련 규정 에 따 르 면 회 사 는 1 억 1000 만 6000 억 원 의 여 윳 돈 으로 회사 의 유동 자금 을 잠시 보충 하기 로 했다. 사용 기한 은 이사회 가 심 의 를 통과 한 날로 부터 12 개 월 을 넘 지 않 는 다. 이번 차용금 은 모금 자금 의 용 도 를 바 꾸 지 않 고 모금 자금 투자 계획 의 정상 적 인 진행 에 영향 을 주지 않 는 다.

구체 적 인 내용 은 회사 가 상하 이 증권거래소 홈 페이지 (www. sse. com. kr) 에서 발표 한 (모집 자금 의 만기 반환 과 관련 하여 일부 유 휴 자금 을 잠시 유동 자금 을 보충 하 는 안건) 을 참고 한다. (공고 번호: 2020 - 007).

표결 결과: 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

특별히 공고 합 니 다.

강 소 녹항 문화 주식 유한 공사 이사회

2020 년 3 월 10 일