浙江森馬は2012年第二回臨時株主総会決議公告を発表しました。

当社及び董事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、会議の開催と出席状況

浙江森馬服飾株式会社（以下、「会社」という）は2012年8月27日午前、会社温州会議室で2012年第二回臨時株主総会を開催した。

本会議は現場方式で開催され、会議通知は2012年8月8日に公告形式で発送されました。

今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は合計8名で、当社を代表して議決権のある株式数は600,000,600株で、会社の議決権のある株式総数の89.55%を占めます。

今回の会議は会社の取締役会が招集して、董事長の邱光和さんが司会して、会社の一部の董事、監事、高級管理員及び上海市瑛明弁護士事務所の弁護士が現場会議に参加しました。

本会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」及びその他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」等の規定に適合しています。

二、議案審議と議決状況

今回の株主総会には新しい議案の採決がなく、議案の修正や否定もない。

会議に出席した株主は、今回の会議のすべての議案を真剣に審議し、記名投票で決議しました。

1、「利益配分政策の改訂及び会社定款の修正に関する提案」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権の株式総数の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

2、「会社2012年～2014年株主見返り計画」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権の株式総数の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

三、弁護士が提出した法律意見

上海市瑛明弁護士事務所は王高平弁護士、陸毅弁護士に会社の今回の株主総会を現場検証してもらい、法律意見書を発行しました。

この法律意見書の結論的な意見は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続、出席者の資格、招集者の資格及び会議の採決手順はいずれも「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に適合しており、今回の株主総会の議決結果は合法的に有効である。

法律意見書の全文は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）が同時期に披露した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二次臨時株主総会に関する法律意見書」を参照してください。

四、資料を調べるために

1、「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総会決議」。

2、上海市瑛明弁護士事務所が発行した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総会に関する法律意見書」。

特にここに公告する

浙江森馬服飾株式会社

重役会議

二O一二年八月二十八日